De Ontmoeting/ De Ronde

Agendadocumenten

De bijgevoegde Voorjaarsnota geeft een actueel financieel meerjarenperspectief. Het jaar 2012 zal naar verwachting met een tekort eindigen van ca. € 1,0 mln. Voor de jaren 2013 t/m 2015 is de prognose achtereenvolgens: tekort ca. € 0,2 mln, overschot ca. € 0,2 mln en saldo nihil.Deze Voorjaarsnota leidt tot een bijstelling in negatieve zin van ca. € 0,1 mln (in 2012) en een bijstelling in positieve zin van ca. € 0,1 mln voor de jaren 2013 t/m 2015. Net zoals bij de programmaverantwoording is het (uitdrukkelijke) verzoek om technische vragen graag per e-mail in te dienen (bij de griffie) of telefonisch te stellen bij de betreffende ambtenaar. Per e-mail gestelde vragen worden verzameld (per 9 mei 2012) en worden daarna voorzien van een reactie door het college van B en W in de periode tussen De Ronde en De Raad van 21 juni 2012.Het behandelschema voor deze Ronde-bijeenkomst kan er als volgt uitzien (aansluitend op de inhoudsopgave van de Voorjaarsnota):a. Bestuurlijke inleiding (pagina 5 t/m 6)b. Ontwikkelingen per programma:1. Veiligheid (pagina 7)2. Verkeer en Vervoer (pagina 8 t/m 9)3. Economie (pagina 10)4. Natuur en milieu (pagina 11)5. Wonen en Ruimtelijke Ordening (pagina 12 t/m 13)6. Onderwijs (pagina 14)7. Zorg en Welzijn (pagina 15 t/m 16)8. Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur (pagina 17 t/m 18)9. Bestuurlijke Taken (pagina 19 t/m 20)10. Algemene Dekkingsmiddelen (pagina 21 t/m 23)Grote projecten, voortgangsrapportage (pagina 24 t/m 36)c. Financieel Meerjarenperspectief (pagina 37 t/m 40)d. Bijlagen (pagina 41 t/m 48)e. RaadsvoorstelAgendering van de Voorjaarsnota 2012 in de Raad vindt plaats op 21 juni 2012.

De programmaverantwoording 2011 is u apart toegezonden. Het jaar 2011 is afgesloten met een voordelig resultaat van ca. € 1,9 mln, ofwel ca. 2,2 % van de gemeentelijke omzet. Bij de Najaarsnota 2011 werd nog een tekort voorzien van ca. € 0,4 mln. Bijgevoegd zijn het raadsvoorstel, de accountantsrapportage en de brief van de Audit- commissie.Het (uitdrukkelijke) verzoek is om technische vragen graag per e-mail in te dienen (bij de griffie) of telefonisch te stellen bij de betreffende ambtenaar. Per e-mail gestelde vragen worden verzameld (per 9 mei 2012) en worden daarna voorzien van een reactie door het college van B en W in de periode tussen De Ronde en De Raad van 7 juni 2012.Het behandelschema voor deze Rondebijeenkomst kan er als volgt uitzien:- Programmaverantwoording 2011(aansluitend op de inhoudsopgave van de programmaverantwoording):a. Bestuurlijke inleiding, controleverklaring en toelichting (pagina 7 t/m 16)b. Programma’s:1. Veiligheid (pagina 17 t/m 19)2. Verkeer en vervoer (pagina 20 t/m 26)3. Economie (pagina 27 t/m 31)4. Natuur en Milieu (pagina 32 t/m 42)5. Wonen en Ruimtelijke Ordening (pagina 43 t/m 55)6. Onderwijs (pagina 56 t/m 60)7. Zorg en Welzijn (pagina 61 t/m 73)8. Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur (pagina 74 t/m 79)9. Bestuurlijke taken en Algemene Dekkingsmiddelen (pagina 80 t/m 92);c. Paragrafen:A. Weerstandsvermogen en Risico’s (pagina 93 t/m 99)B. Financiering (pagina 100 t/m 103)C. Bedrijfsvoering (pagina 104 t/m 125)D. Onderhoud kapitaalgoederen (pagina 126 t/m 130)E. Verbonden partijen (pagina 131 t/m 136)F. Grondbeleid (pagina 137 t/m 145)G. Lokale heffingen (pagina 146 t/m 152);d. Balans (pagina 153 t/m 166);e. Bijlagen:1. Recapitulatiestaat lasten en baten 2011 (pagina 167 t/m 168)2. Overzicht programma’s met producten en portefeuillehouders (pagina 169 t/m 170)3. Kerngegevens (pagina 171 t/m 172)4. Overzicht reserves en voorzieningen, toelichting en specificaties (pagina 173 t/m 192)5. Kredietrapportage 2011 en toelichting (pagina 193 t/m 200)6. SISA: Single Information, Single Audit (pagina 201 t/m 206)7. ISV afrekening Provincie Utrecht (pagina 207 t/m 208)8. Afkortingenlijst (pagina 209 t/m 211);f. Raadsvoorstel (bijgevoegd).- Accountantsrapportage (bijgevoegd)De vertegenwoordiging vanuit de Raad heeft het Accountantsverslag 2011 besproken met de accountants. In de brief van deze Auditcommissie (bijgevoegd) doen zij verslag van hun bevindingen.Agendering van de Programmaverantwoording 2011 in De Raad vindt plaats op 7 juni 2012.